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AML (Anti-Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) sind zwei wichtige regulatorische Rahmenbedingungen, die in vielen Branchen weltweit, insbesondere aber im Finanzsektor und somit auch auf Bitcoin-Börsen, zur Anwendung kommen. Die Verifizierung von Nutzeridentitäten auf diesen Plattformen ist nicht nur eine rechtliche Anforderung, sondern dient auch dem Schutz der Nutzer und der Integrität des Finanzsystems. In diesem Artikel erörtern wir...

The EU Parliament and Council recently reached a provisional agreement on a list of anti-money laundering and anti-terrorist financing laws. Although further deliberation on other proposed measures is yet to be had, the new measures will help streamline the efforts of the national financial agencies of EU countries in this area. Although cryptocurrencies are not the main focus of the new laws, the industry is nonetheless explicitly targeted by several of the provisions....

Binance says it has agreed to a robust monitorship for its compliance and sanctions control programs. Popular crypto exchange Binance has revealed that it has made significant progress with regulators. This follows after its recent run-in with regulatory bodies such as the US Securities and Exchange Commission (SEC) and the (CFTC). In a Tuesday blog post, the exchange acknowledged that it may have done things a bit wrongly in the past. That is, it may have not considered how quickly it was...

In der heutigen digitalen Welt sind die Begriffe „KYC“ (Know Your Customer) und „AML“ (Anti Money Laundering) allgegenwärtig. Unternehmen und Finanzinstitute sind gesetzlich verpflichtet, diese Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung der Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung anzuwenden. Obwohl sie für die Benutzer oft ärgerlich und zeitaufwändig sind, dienen sie einem wichtigen Zweck: den Schutz aller Beteiligten. KYC bezieht sich auf den Prozess, bei dem Unternehmen die...

Bitpanda ist eine der führenden Bitcoin-Börsen in Europa und hat seinen Sitz in Wien, Österreich. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich Bitpanda zu einem wichtigen Player in der Branche entwickelt und ist heute eine der größten echten Bitcoin-Börsen Europas. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie Bitpanda zu dem geworden ist, was es heute ist. Der Anfang von Bitpanda Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet. Die drei Gründer hatten das...

Die Täuschungstechniken, um an sensible Daten zu kommen, sind mittlerweile zahlreich. Den Löwenanteil hat dabei das Phishing oder manipulative Techniken wie das Social Engineering. Selbst gefälschte Stellenangebote, die die Bewerber dazu motivieren, ihre Daten anzugeben oder gar ein Konto bei einer bestimmten Bank zu eröffnen, kommen als Köder infrage. Im Unternehmensumfeld sticht hingegen der Datendiebstahl unter den Bedrohungen hervor. Cyberkriminelle greifen vorzugsweise Firmen an, deren...

Die im vergangenen Jahrzehnt eingeführte Technologie für die automatische Online-Identitätsprüfung bietet zweifellos eine Verbesserung der Abläufe und der Datenqualität für den Finanzsektor und die öffentliche Verwaltung. Die Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentität („Know Your Customer“ – KYC), die in der Vergangenheit in ihrer analogen Version kostspielig und zeitaufwendig waren, sind effizienter geworden und entsprechen den heutigen Anforderungen der Anwender an hochgradig fliessende...

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine rechtsfähige deutsche Bundesanstalt mit Sitz in Frankfurt am Main und Bonn. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, kurz BaFin, prüft zurzeit die Anwendbarkeit des Gesetzes zur Verwahrung digitaler Währungen. Es soll geklärt werden, inwiefern sich das Gesetz auf Unternehmen anwenden...

In what has been a series of woes for a British icon, Aston Martin, which has been one of Britain’s most successful automakers in its heyday, has been unable to get its act together after its October 2018 Initial Public Offering (IPO). Best known for being the favorite of Ian Flemming’s James Bond when it comes to cars, the holding company Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc hasn’t fared that well since last year.With its current premier brands (Vantage, DBS, and DB11 Volante)...