Tag Archives: Geldwäsche

Das ONYX ist ein hochentwickeltes Abhörsystem aus der Schweiz, das für seine Fähigkeiten zur Überwachung von Kommunikation und Datenflüssen weltweit bekannt wurde. Ursprünglich von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden entwickelt, hat das System die Fähigkeit, große Datenmengen zu durchforsten und dabei potenziell wertvolle Informationen zu extrahieren. Doch mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen wie Bitcoin stellt sich eine wichtige Frage: Kann das ONYX Bitcoin-Transaktionen...

Bargeld ist das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Bislang gibt es in Deutschland keine Obergrenze. Das wird sich in absehbarer Zeit ändern. Denn EU-Parlament und EU-Rat haben sich Mitte Januar 2024 darauf geeinigt, eine Bargeldobergrenze von 10’000 Euro einzuführen. Dies geht zurück auf einen Vorschlag der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Umgehung von Sanktionen. Diese Grenze bedeutet, dass Bargeschäfte darüber nicht mehr erlaubt sein...

AML (Anti-Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) sind zwei wichtige regulatorische Rahmenbedingungen, die in vielen Branchen weltweit, insbesondere aber im Finanzsektor und somit auch auf Bitcoin-Börsen, zur Anwendung kommen. Die Verifizierung von Nutzeridentitäten auf diesen Plattformen ist nicht nur eine rechtliche Anforderung, sondern dient auch dem Schutz der Nutzer und der Integrität des Finanzsystems. In diesem Artikel erörtern wir...

Die Legalität von Bitcoin-Mixern variiert je nach Land und Rechtsprechung. Ein Bitcoin-Mixer, auch bekannt als Bitcoin-Tumbler, ist ein Dienst, der darauf abzielt, die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu erschweren. Dabei werden Bitcoins von verschiedenen Nutzern gemischt, um die Verbindung zwischen einem ursprünglichen Sender und einem Empfänger zu verschleiern. Was sind Bitcoin-Mixer? Bitcoin-Mixer nehmen Bitcoins von mehreren Nutzern, mischen sie in einem...