Tag Archives: KYC

CoinspeakerBinance to Restrict Accounts Without KYC Binance Exchange has detailed its plans to restrict the accounts of many of its customers, a move it believes will aid its compliance efforts. Binance to Restrict Accounts Without KYC

AML (Anti-Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) sind zwei wichtige regulatorische Rahmenbedingungen, die in vielen Branchen weltweit, insbesondere aber im Finanzsektor und somit auch auf Bitcoin-Börsen, zur Anwendung kommen. Die Verifizierung von Nutzeridentitäten auf diesen Plattformen ist nicht nur eine rechtliche Anforderung, sondern dient auch dem Schutz der Nutzer und der Integrität des Finanzsystems. In diesem Artikel erörtern wir...

In der heutigen digitalen Welt sind die Begriffe „KYC“ (Know Your Customer) und „AML“ (Anti Money Laundering) allgegenwärtig. Unternehmen und Finanzinstitute sind gesetzlich verpflichtet, diese Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung der Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung anzuwenden. Obwohl sie für die Benutzer oft ärgerlich und zeitaufwändig sind, dienen sie einem wichtigen Zweck: den Schutz aller Beteiligten. KYC bezieht sich auf den Prozess, bei dem Unternehmen die...

Bitpanda ist eine der führenden Bitcoin-Börsen in Europa und hat seinen Sitz in Wien, Österreich. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich Bitpanda zu einem wichtigen Player in der Branche entwickelt und ist heute eine der größten echten Bitcoin-Börsen Europas. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie Bitpanda zu dem geworden ist, was es heute ist. Der Anfang von Bitpanda Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet. Die drei Gründer hatten das...

Die Täuschungstechniken, um an sensible Daten zu kommen, sind mittlerweile zahlreich. Den Löwenanteil hat dabei das Phishing oder manipulative Techniken wie das Social Engineering. Selbst gefälschte Stellenangebote, die die Bewerber dazu motivieren, ihre Daten anzugeben oder gar ein Konto bei einer bestimmten Bank zu eröffnen, kommen als Köder infrage. Im Unternehmensumfeld sticht hingegen der Datendiebstahl unter den Bedrohungen hervor. Cyberkriminelle greifen vorzugsweise Firmen an, deren...

Die im vergangenen Jahrzehnt eingeführte Technologie für die automatische Online-Identitätsprüfung bietet zweifellos eine Verbesserung der Abläufe und der Datenqualität für den Finanzsektor und die öffentliche Verwaltung. Die Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentität („Know Your Customer“ – KYC), die in der Vergangenheit in ihrer analogen Version kostspielig und zeitaufwendig waren, sind effizienter geworden und entsprechen den heutigen Anforderungen der Anwender an hochgradig fliessende...

Rise Up – a platform that assists in the establishment of digital currency transparency and security – has launched its own unique token for traders to enjoy. Rise Up Is Releasing A Unique Cryptocurrency The company was initially designed to assist cryptocurrency exchanges in making their operations far more secure and stable. The firm is garnering heavy attention given that the crypto space and its security (or sometimes lack thereof) have been extremely important...

Leading digital currency exchange Binance – arguably the biggest cryptocurrency trading platform in the world – is taking heavy action against unverified users. Binance Moves Towards Limiting Unverified Customers In a series of tweets, Changpeng Zhao – the company’s CEO – announced that Binance would be limiting how much money customers can remove or withdraw from their accounts daily, granted they have not gone through the verification process with the exchange. Zhao...

Electronic IDentification (eID) geht am DACH-Markt an den Start Electronic IDentification, der Spezialist und Marktführer für asynchrone Remote-Video-Identifikationslösungen richtet seinen Fokus auf den DACH-Raum und weitet seine Geschäftsaktivitäten nun dort aus. Der Markt für digitale Onboarding-, KYC- und Identitätsprüfungsdienste ist sehr ausgereift, dynamisch und im Finanzdienstleistungssektor besonders umworben. Allerdings sind die...

It looks like bitcoin ATMs are likely to be the next target of U.S. regulators.Bitcoin ATMs Are Being Used for the Wrong ReasonsBitcoin ATMs have grown in both size and scope over the past few years. There are approximately 8,000 machines all over the world, and as the love of crypto has gotten bigger, so has the presence of bitcoin ATMs. These machines are now seen as a convenient way to transfer funds and purchase bitcoin with cash or with other forms of crypto in a simple, quick, and...